La Interpol arrestó a más de 1,000 cibercriminales en todo el mundo
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Operación HAECHI-II
Tras una operación coordinada por la Interpol en aproximadamente 20 países, que se llevó a cabo durante 4 meses. Se arrestaron a más de 1,000 cibercriminales y se recuperó un aproximado de 27 millones de dólares en ganancias ilícitas.
La operación llevó el nombre clave de “HAECHI-II” y logró que se aplicara la ley de 20 países. Hong Kong y Macao resaltan dentro de la operación debido a que se lograron cerrar 1,660 casos y bloquear 2,350 cuentas bancarias vinculadas a fondos ilícitos acumulados. Estos se obtuvieron a partir de una variedad de delitos financieros en línea, como fraudes de inversión y lavado de dinero asociado a juegos ilegales. HAECHI-II es la segunda operación en tres años con el objetivo de finalizar con las operaciones de delitos cibernéticos con motivos financieros. Algunos de los países que contribuyeron en esta operación fueron China, Japón, España, Indonesia, Irlanda y Filipinas.
El secretario general de la Interpol, Jürgen Stock, comentó que los resultados de esta operación mostraron un gran aumento en los delitos financieros en línea, posiblemente generados por la pandemia de COVID-19 y no se muestran signos de disminución. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de cuatro meses, desde junio hasta septiembre de 2021 y se identificaron nuevos modus operandi delictivos a lo largo de la investigación.
La recuperación de casi 27 millones de dólares en fondos ilícitos se dio gracias al nuevo mecanismo global de suspensión de pagos, el protocolo de respuesta rápida contra el lavado de dinero. Además del arresto de más de 1,000 cibercriminales y la recuperación de dinero, los funcionarios involucrados en esta operación lograron recopilar información sobre sus tácticas, técnicas y procedimientos utilizados en los delitos financieros.
Entre los arrestados de la operación HEACH-II, se encuentra el operador de un ataque BEC contra una empresa textil con sede en Colombia. Los ataques BEC son aquellos que comprometen el correo electrónico corporativo, comienzan conversaciones con el correo electrónico de la empresa y asumen el control de la cuenta mediante el secuestro o hackeo de la misma. Éste involucró a un grupo de personas que se hacían pasar por representantes legales de la empresa y logrando transferir fraudulentamente más de 8 millones de dólares de la cuenta textil colombiana a dos cuentas bancarias con sede en China. La Interpol pudo congelar algunos de los fondos transferidos ilegalmente y se recuperó más del 90% del dinero gracias al nuevo protocolo.
Otro incidente fue el de una empresa de Eslovaquia, la cual transfirió fondos ilegalmente a una cuenta bancaria en China. En este caso, los responsables de la operación lograron recuperar más de 800,000 dólares.
HAECHI-II representa los esfuerzos que los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial, liderados por la Interpol, están realizando para disminuir los delitos cibernéticos. Es fundamental que esta cooperación mundial continúe para que la lucha contra el ciberdelito dé resultados.
Egresada de Diseño de la Universidad Iberoamericana, especializada en mercadotecnia por ESNE Madrid e ilustración digital en 2D y animación por Parsons School of Design. Con 7 años de experiencia en creación de contenido, marketing digital y social media.
